PF investiga crime de lavagem de dinheiro em São Borja
A investigação começou após uma prisão por contrabando e descaminho de mercadorias da Argentina para o Brasil
lavagem de dinheiro
Operação investiga grupo por organização criminosa e lavagem de dinheiro
A investigação teve início em abril deste ano, quando dois indivíduos foram presos em flagrante acusados de extorsão e cárcere privado
Quadrilha usava revenda de veículos para lavagem de dinheiro do tráfico, diz polícia
Grupo teria movimentado R$ 17 milhões em um ano com a compra de imóveis, carros de luxo e atuação em uma revenda de veículos de fachada.
Polícia Civil deflagra operação de combate a esquema de lavagem de dinheiro e extorsão
Até o fechamento desta reportagem, oito pessoas haviam sido presas
STF forma maioria para condenar Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
Até o momento, o placar do julgamento é de 6 votos a 1 pela condenação de Collor.
Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Foi apurado que 13 pessoas mantinham rotina de compra e venda de drogas em grandes quantias, bem como movimentação ilícita de valores nas contas bancárias diariamente
Operação combate crime organizado e lavagem de dinheiro no RS e SC
A “Operação Fratelli” ocorre, além do Rio Grande do Sul, em cidades de Santa Catarina
PF investiga evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de capitais
Foi determinado sequestro e arresto de automóvel, mais de 20 imóveis e R$ 12 milhões em contas bancárias dos investigados.
Polícia e MP investigam lavagem de dinheiro a partir de fraude em licitações no RS
Esquema é considerado altamente sofisticado. Fraudes ocorrem há, pelo menos, 10 anos. Mais de R$ 600 milhões foram bloqueados pela Justiça.