A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (25) uma operação para combater a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A “Operação Cartão Vermelho” ocorre por meio da 1ª DIN/DENARC.
Ao todo, são cumpridas 30 ordens judiciais, sendo 11 prisões temporárias, 11 ordens de busca e apreensão, 5 bloqueio de contas bancárias e 3 sequestros de veículos, nos bairros Rubem Berta e Jardim Lindoia, em Porto Alegre e em Gravataí.
Até às 7h30 desta terça-feira, 6 pessoas já haviam sido presas. Também já foram apreendidos 3 veículos, 3 armas de fogo e cocaína fracionada para venda. A operação conta com 55 policiais civis, equipados com 27 viaturas policiais.
O grupo
Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado é especializado na distribuição de crack e cocaína em Porto Alegre. Também foi identificada lavagem de capitais mediante transferência reiterada dos valores para contas de terceiros.
A lavagem de dinheiro ocorria pela dissimulação e transferência contínua dos valores entre as mesmas contas para retirar a origem ilícita e de forma circular. Essas sucessivas transferências visavam encobrir a origem ilícita do dinheiro.
Nos meses de maio a setembro de 2022, o grupo movimentou cerca de R$ 1,4 milhão em transferências bancárias entre traficantes e laranjas. Uma advogada também é investigada por auxiliar o grupo, colocando veículos em seu nome, que eram utilizados para transportes de drogas. Ela também orientava juridicamente o grupo para facilitar a lavagem de dinheiro.
A investigação
As apurações iniciaram em agosto de 2022. Na ocasião quando a 1ª DIN/DENARC prendeu um casal com 18kg de crack na zona sul de Porto Alegre. A droga era avaliada em mais de R$ 300 mil.
A partir dessa apreensão, foi identificado um esquema milionário de distribuição de drogas estava em curso em Porto Alegre. Foi apurado que 13 pessoas mantinham rotina de compra e venda de drogas em grandes quantias, bem como movimentação ilícita de valores nas contas bancárias diariamente.
